Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Утративший силу

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 999 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 77. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 октября 2020 года № 21422. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80.

Параметр
Значение
Дата принятия акта 13.10.2020
Дата изменения акта 16.08.2021
Дата официальной публикации в ИПС "Әділет"
Информация об официальном опубликовании акта Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 20.10.2020
Форма акта Критерии, Приказ
Сфера правоотношений Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК, Финансы, Законодательство о предпринимательской деятельности
Юридическая сила Совместный акт центральных исполнительных органов
Орган, принявший акт Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство национальной экономики Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875)
Регион действия Республика Казахстан
Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан 147365
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом 999
Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции 21422
Орган разработчик НПА
Дата регистрации в МЮ
Раздел Базы данных Национальная безопасность. Охрана общественного порядка
Орган регистрации ведомственного акта Министерство юстиции Республики Казахстан
Место принятия акта г. Нур-Султан

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter