Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновленный

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 августа 2021 года № 24034.

Параметр
Значение
Дата принятия акта 16.08.2021
Дата изменения акта 25.05.2023
Дата официальной публикации в ИПС "Әділет"
Информация об официальном опубликовании акта Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 23.08.2021 г.
Форма акта Критерии, Приказ
Сфера правоотношений Финансы, Хозяйственная деятельность, Законодательство о предпринимательской деятельности, Конституционный строй и основы государственного управления, Нормативные правовые акты: подготовка, принятие, изменение, опубликование, толкование, государственный учет
Юридическая сила Совместный акт центральных исполнительных органов
Орган, принявший акт Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Министерство национальной экономики Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875)
Регион действия Республика Казахстан
Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан 157984
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом 7
Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции 24034
Орган разработчик НПА Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Дата регистрации в МЮ 18.08.2021
Раздел Базы данных Финансы
Орган регистрации ведомственного акта Министерство юстиции Республики Казахстан
Место принятия акта г. Нур-Султан

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter