О внесении изменений и дополнений в Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма"
НовыйПриказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 34. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 сентября 2022 года № 29651
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
---|---|---|
1 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …а заключенные с иными лицами, которые проводят меры по надлежащей проверке клиента (его представителя), бенефициарного собственника, в соответствии с пунктом 8 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ? Опишите условия. |
2 | Об административных правонарушениях | 3.3 Считаете ли Вы действующую административную ответственность, предусмотренную статьей 214 Кодекса "Об административных правонарушениях" достаточной для сдерживания и дальнейшего недопущения правонарушений в сфере ПОД/ФТ? |
3 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | 1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков л… |
4 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | пункт 11 исключить; |
5 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | пункт 12 изложить в следующей редакции: |
6 | Уголовный Кодекс Республики Казахстан | Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан от 1997 года |
7 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | …ацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и насколько применима к этим преступлениям статья 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан? |
8 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Какие причины на Ваш взгляд влияют на низкий процент использования материалов АФМ при возбуждении дел по статье 218? |
9 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Опишите процесс правоприменения на практике статьи 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан? С какими трудностями Вы сталкивались? Имеются ли противоречия статьи 218 Уголовного Кодекса Республики Казах… |
10 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | …процесс правоприменения на практике статьи 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан? С какими трудностями Вы сталкивались? Имеются ли противоречия статьи 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан с другими законодательными актами Республики Казахстан? Если имеются, тогда, как на практике происходит право… |
11 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | …кса Республики Казахстан с другими законодательными актами Республики Казахстан? Если имеются, тогда, как на практике происходит правоприменение норм статьи 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан? |
12 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | …Вы думаете, исходя из Вашей практики, имеются ли виды преступлений легализации(отмывание) доходов, полученных преступным путем, которые не охватывает статья 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан? |
13 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Опишите процесс реализации статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан на практике? Приведите примеры |
14 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Опишите, какие минимальные и максимальные наказания предусмотрены статьей 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан и насколько они эффективны в применении на практике? |
15 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Опишите, с какими трудностями Вы сталкивались в процессе правоприменения статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан? |
16 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Имеются ли противоречия статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан с другими законодательными актами Республики Казахстан, подследственные Вашему государственному органу? Если … |
17 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | …ьными актами Республики Казахстан, подследственные Вашему государственному органу? Если имеются, тогда, каким образом происходит правоприменение норм статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан? |
18 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Имеются ли у Вас структуры, которые занимаются вопросами статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан? |
19 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Кто определяет необходимость и целесообразность вменения статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан и принимает решения? |
20 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Как Вы думаете, являются ли нормы статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан сдерживающими или необходимо их ужесточить? В каком направлении требуется больше ужесточения? |
21 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Оцените качество применения норм статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан? Какие недостатки имеются и почему? |
22 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
---|---|---|
1 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | …руппы проводятся по инициативе уполномоченного органа. 11. Исключен приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
2 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | …15, 16, 17, 18 и 19 к данному приказу. Сноска. Пункт 12 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
3 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | …му приказу. Сноска. Правила дополнены пунктом 12-1 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
4 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 1 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
5 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 2 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
6 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 3 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
7 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 4 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
8 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 5 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
9 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 6 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
10 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 7 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
11 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 8 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
12 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 9 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
13 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 10 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
14 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 11 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
15 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 12 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
16 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 13 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
17 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 14 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
18 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 15 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
19 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 16 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
20 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 17 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
21 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 18 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
22 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | Сноска. Правила дополнены приложением 19 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней поле дня его первого официального опубликования). |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter